PASO SEGURO CREANDO FUTURO SA DE CV SFP
DENUNCIA
Tipo de Denuncia:
Anónima
No Anónima
DETALLE DE LA DENUNCIA
Sucursal
**(obligatorio)
CORPORATIVO
LEON1 -
SAN MIGUEL DE ALLENDE -
TORRES LANDA
MORELOS
PUEBLA
PEROTE
COATEPEC
TEPEACA
Categoría
**(obligatorio)
PATRON DE VIDA SUPERIOR A SUS INGRESOS
INTERVENCION REITERADA EN INF. OPER. INUSUALES
ACTITUD SOSPECHOSA
REALIZA ACTIVIDADES FUERA DE SUS FUNCIONES
POSIBLE COOPERACION PARA LA COMISION DEL DELITO
RECIBE REGALOS SUNTUOSOS
NUNCA QUIERE TOMAR VACACIONES
TRATA CON REPRESENTANTE DE BENEFICIARIO ANONIMO
OTORGA CREDITOS POR MONTOS ALTOS FRECUENTEMENTE
INTENTO DE SOBORNO E INTIMIDACION
TRATO DE EVADIR LOS CONTROLES INSTITUCIONALES
SE NEGO A PROPORCIONAR DATOS O DOCTOS DE IDENTIFIC
PRESENTO INFORMACION APOCRIFA
INTENTO DE EVASION A CONTROLES INSTITUCIONALES
INDICIO DE SUSPICACIA SOBRE DESTINO DE RECURSOS
OPERA CON PAISES SIN LEYES DE PREVENCION LAVADO
SE PRESUME OPERA A BENEFICIO/ENCARGO DE TERCEROS
PATRON DE TRANSACCIONES FUERA DE LO COMUN
OTROS
Fecha del Incidente
**(obligatorio)
abril de 2024
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mié.
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Hoy
Vaciar
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Aceptar
Cancelar
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Descripción
**(obligatorio)
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